证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-062
浙江五洲新春集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 17 日
以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议通知，会
议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
具体内容详见同日披露的《五洲新春 2025 年半年度报告》、
《五洲新春 2025
年半年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《五洲新春 2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《五洲新春关于会计估计变更的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《五洲新春关于取消监事会修订<公司章程>的公
告》，修订后的《公司章程》已于同日披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《五洲新春关于修（制）订公司治理相关制度的公
告》。
具体内容详见同日披露的《五洲新春关于全资子公司引入投资者暨关联交易
的公告》。
本议案已经独立董事专门会议和战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
公司董事张峰、王学勇、俞越蕾、张迅雷回避表决。
具体内容详见同日披露的《五洲新春关于提请股东大会授权董事会制定中期
分红方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的《五洲新春关于召开 2025 年第四次临时股东大会
的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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