股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-037
北京三元食品股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日以现场结
合通讯会议方式召开第九届董事会第四次会议，本次会议的通知于 2025 年 8 月
人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长袁浩
宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《关于北京首农食品集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续
评估报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；
为积极践行社会责任，董事会同意 2025 年“三元学生营养公益中国行”活
动捐赠额度不超过 300 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
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