证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-026
北京天玛智控科技股份有限公司
关于补选非独立董事及增加
董事会战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、补选非独立董事情况
经控股股东天地科技股份有限公司推荐，北京天玛智控科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会提名李明忠先生为第二届董事会非独立董事候选人。
经董事会提名委员会任职资格审查，李明忠先生不存在《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任上市公司董事的情形，其任
职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责的能
力。李明忠先生的简历详见附件。提名委员会同意提名李明忠先生为第二届董事
会非独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
提请审议提名李明忠为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名
李明忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。上述非独立董事补选事项尚需提交股东大会审
议。
二、增加董事会战略委员会委员情况
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
提请审议增加公司董事会战略委员会委员的议案》。若非独立董事候选人李明忠
先生经股东大会审议通过当选为非独立董事，则公司董事会同意李明忠先生担任
战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过其担任非独立董事之日起至第二
届董事会届满之日止。具体情况如下：
调整前 调整后
专门委员会名称
召集人 委员 召集人 委员
张 良、李凤明 李明忠、张 良
战略委员会 刘治国 王克全、栾大龙 刘治国 李凤明、王克全
黎晓光 栾大龙、黎晓光
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
附件：
李明忠个人简历
李明忠先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位，研究员。2003 年 8 月参加工作，2003 年 8 月至 2013 年 1 月，任
天地科技开采设计事业部项目经理、室副主任、室主任；2013 年 1 月至 2022 年
月至 2023 年 2 月，任中煤科工开采研究院开采装备技术研究分院院长；2023 年
至今任公司副总经理，2024 年 10 月至今代行总经理职责；2024 年 6 月至今任山
东天玛智能控制技术有限公司董事。
截至本公告披露日，李明忠先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存
在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，
其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责
的能力。
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