证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-032
利尔化学股份有限公司
关于召开 2025 年第 2 次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第 2 次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）
，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《中华人
民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:50
网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至
-1-
的方式。本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会
审议的事项进行投票表决。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股
东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
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上述议案经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第一次
会议审议通过，相关内容《第七届董事会第一次会议决议公告》
（2025-029）等刊登于 2025 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（2）根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会
审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公
司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）
。
三、本次股东会现场会议的登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
-3-
书或者其他授权文件应当经过公证。
信函邮寄地址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢（信函上
请注明“参加 2025 年第 2 次临时股东会”字样）
邮编：621000 电子邮件：tzfzb@lierchem.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以 通
过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：靳永恒、刘妤
地 址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢
邮 编：621000 电 话：028-67575627
传 真：028-67575657 邮 箱：tzfzb@lierchem.com
（二）本次股东会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交通
等费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第一次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
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附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学
股份有限公司 2025 年第 2 次临时股东会，
并按以下意向行使表决权。
委托人名称及签章：
身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股数：
委托人持有股份的类别：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
委托有效期：
委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：（请在相应
表决意见项划“√”）
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 /
目可以
投票
非累积投票提案
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