股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-058
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“彤程新材”）于 2025 年 8
月 26 日在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。本次会议的会议通知已
于 2025 年 8 月 15 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，
由监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监
事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律法规、规范性
文件的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2025 年半年度报
告》全文及摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
整回购价格的议案》
监事会认为：本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调
整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股
票激励计划》的相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不
会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，并同意对该部分限制性股票
的回购价格进行调整。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《彤程
新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的
公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
期解除限售条件成就的议案》
《公司 2023
监事会认为：本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效，
年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本
次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司对符合
解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。具体内
容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2023 年限制性股票激励
计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会
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