证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-043
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8
月 26 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
合并归属于上市公司股东的净利润 396,513,914.27 元，母公司报表净利润为
公司报表期末可供分配的利润为 1,219,557,470.10 元，根据合并报表和母公司
报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 1,219,557,470.10
元。
计共计派发现金股利 60,247,380.48 元（含税），不送红股，不以资本公积转增
股本。
（二）股本总额发生变动时分配方案的调整原则
在本方案披露之日至利润分配实施股权登记日期间，若公司总股本由于可转
债转股、股份回购等原因发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，每股分配
现金股利金额不变、对分配总额进行调整。该利润分配方案与公司在招股说明书
和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划
等一致。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配方案综合考虑公司经营业
绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，
具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
特此公告。
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