证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-068
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司
关于 2025 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月
了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司
一、审议程序：
公司于2025年8月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 公
司2025年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2025年第二次
临时股东大会审议。
公司2025年8月27日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司
预案符合《公司上市后三年股东分红回报规划》
《公司章程》，不存在损害股东特
别是中小股东利益的情形，并同意将该预案提交公司2025年第二次临时股东大会
审议。
于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司本次利润分配
预案符合《公司法》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法
律、法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。本
次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况和持续发展，兼顾了投资者的合理回
报和公司可持续发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司董事会提出的2025年半年度利润分配预案，并同意将该事项
提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、2025年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度母公司实
现净利润为10,858,979.39元，加上母公司年初未分配利润66,826,148.94元，减去
润为56,685,128.33元。2025年半年度，公司实现合并财务报表归属于母公司所有
者权益的净利润为17,751,611.02元，截止2025年6月30日，合并报表未分配利润
为106,307,548.72元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
截止2025年6月30日，公司可供分配的利润为56,685,128.33元。
在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营
成果的原则，公司拟定的 2025 年半年度利润分配预案如下：
以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准，向全体在册股东按每 10
股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本
报告期不送股，不进行资本公积金转增股本。以 2025 年 6 月 30 日公司总股本 6,000
万股进行测算，公司合计派发现金股利人民币 13,800,000.00 元（含税）。
如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动，将按照每 10 股派
发现金股利 2.30 元（含税）不变的原则，相应调整分红总金额。
三、本次利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》、
《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案符合公司未来经营发展
的需要，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。
四、其他说明
行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会
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