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甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议
公司董事会审计委员会于 2025 年 8 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开了
第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，会议由主任委员李宗义先生主持，
会议为通讯方式，审计委员会成员李宗义、洪艳蓉、杨建兴三人均以通讯方式参
加，应到委员三人，实到董事三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃
国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》
及摘要;
公司审计委员会与公司财务部、审计部及经营管理层及时沟通交流，重点关
注了公司财务报告的重大财务问题。审计委员会认为公司 2025 年半年度报告及
摘要符合《企业会计准则》的相关规定，编制符合相关规定，如实反映了公司
状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意提交公司董事会
审议。
同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年半年度主要经
营数据报告》；
审计委员会委员认为：公司半年度主要经营数据报告如实反映了公司 2025
年半年度整体经营运行情况，所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交公司董事会审议。
同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于签订合作协议拟转让联营公司之全资子公司股权暨关
联交易的议案》；
审计委员会委员认为：本次签订合作协议，有利于促进公司战略发展规划的
实施，符合公司战略规划布局。本次交易定价依据合理，协商充分，交易价格公
允，不会对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将《关于签订合作协议拟转让
联营公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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