证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-032
北京菜市口百货股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会
议通知和会议材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会
议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 3 人）。会
议由公司董事长谢华萍主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开方式符
合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口
百货股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京菜市口百货股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告（2025-034）》。
人职责的议案》
根据公司经营管理的实际需要，同意指定公司总经理助理兼财务管理部经理
杨鹏艳代行主管会计工作负责人职责。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京菜市口百货股份有限公司 2025 年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限
公司 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第八届董事会审计委员会 2025
年第五次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董
事会审议。
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
? 报备文件
五次会议决议》；
会议决议》。
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