证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-031
上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会
第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司2025年8月15日以书面形式向各位董事
发出了召开第十一届董事会第二十一次会议的通知和材料。公司第十一
届董事会第二十一次会议于2025年8月26日（星期二）上午以通讯方式
召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司高管
列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、
法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案提交
董事会审议前，2025 年中期财务报表及报表附注已经公司审计委员会
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报
公司“2025年中期利润分配预案的公告”(编号：临2025-032)。本预案
需提交公司股东会审议。
本预案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通
过并同意提交董事会审议。独立董事认为：公司2025年中期利润分配预
案，是在综合考虑公司发展战略、所处行业特点、公司经营情况等因素
的基础上拟定，符合各项法律法规规定，重视对公司股东的合理回报，
符合公司及全体股东的利益，没有损害投资者利益的情况。
董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关
联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、史军先生回
避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3
票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
和上海证券报公司“关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的
公告”(编号：临2025-033)。本议案提交董事会审议前业经公司独立董
事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股
东会审议。
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的“2025
年半年度报告”中第三节/五、/(二)其他披露事项。
（暂定名）的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，
弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报
公司“关于终止对外投资设立合资公司的公告”(编号：临2025-034)。
特此公告。
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