证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-020
上海飞乐音响股份有限公司
第十三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会
议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现
场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1
号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。
会议由董事长张丽虹女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律
法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2025 年半年
度报告及摘要》）
二、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
基于公司战略及业务发展需要，公司拟修改经营范围，本次变更最终以市场
监督管理部门核准变更登记为准，并根据《公司法》《上市公司章程指引（2025
年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际，对《公
司章程》进行修订。
综上，董事会同意公司修改经营范围，不再设置监事会，公司董事会设置审
计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应
废止，并对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于变更公司
经营范围及修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：临 2025-022）
三、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会
规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意
对《公司股东大会议事规则》进行修改和完善，并将《公司股东大会议事规则》
更名为《公司股东会议事规则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、逐项审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披
露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则的规定，为
进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据公司实际情况，对公司制度
进行了梳理、完善。董事会同意制定并修订以下制度：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议
通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项已经公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产
减值准备的公告》，公告编号：临 2025-023）
八、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意召开 2025 年第一次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）现场会议召开的日期、时间和地点：
现场会议时间：2025 年 9 月 25 日下午 14:30
现场会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四）股权登记日：2025 年 9 月 18 日
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 25 日
至 2025 年 9 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七）会议审议事项：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开
特此公告
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