证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-059
上海创兴资源开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2
幢
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 30.6478
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立董事杨喆先生、佟鑫先生、独立董事方友萍女士因工作原因未能出席会议；
华斌先生、唐雪莹女士因工作原因未能出席会议；
讯方式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 124,248,690 95.3062 5,952,711 4.5660 166,400 0.1278
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 124,252,590 95.3092 5,934,011 4.5517 181,200 0.1391
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
的议案
式转让子公司股权的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：张诚毅、商思琪
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
? 上网公告文件
浙江天册律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2025年第
二次临时股东大会的法律意见书》
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