证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-034
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公
司 14 楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。本次会议通知已按规
定提交全体董事和高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事
《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议
通过。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2025
年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》
。
二、审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，具体内容详见
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于为子公司提供最高
额信用担保的公告》
。
三、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于
修订部分管理制度的公告》
。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
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