证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-033
江苏必得科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏必得科技股份有限公司（简称“公司”、“必得科技”）于 2025 年 8 月
议通知于 2025 年 8 月 17 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、
监事以及高级管理人员。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监事会成员、
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票
表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交
公司董事会审议。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告
的内容与格式（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
结合公司及下属子公司 2025 年半年度的整体经营情况，公司编制了《江苏必得
科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司 2025
年 半 年 度 报 告 摘 要 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司编制了《江苏必得科
技股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的同日公告。
（三）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》；
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于“提质增效重回报”行
动方案 2025 年半年度评估报告》（公告编号：2025-036）。
三、报备文件
特此公告。
江苏必得科技股份有限公司董事会
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