证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-023
晋拓科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日向各位监
事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第十次会议的通知。2025 年 8
月 27 日，第二届监事会第十次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席
高玉东先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《2025 年半年度报告》及摘要
监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要严格按照《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等相关规定和要求编制，其审议程序
符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2025 年
半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2025 年半年度的财务状
况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司《2025 年半年度报告》及摘要
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。在提出本意见前，监
事会未发现参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025
年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
我们认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、
会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公
允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
本次计提减值准备的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司
章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公
司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事
规则》相应废止，同时修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此
之前，公司第二届监事会仍将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全
体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-024）。
特此公告。
晋拓科技股份有限公司监事会
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