证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-041
江西长运股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体监事发出召开第十届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年8月26
日在本公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5
人，刘志坚监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
参与表决的监事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的监事表
决，通过如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》
监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真的审核，认为：
的有关规定；
的有关规定；
本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
根据新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规
范性文件的规定，公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会的职权，同时修订《公司章程》相关条款。
本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于修订江西长运股份有限公司股东会议事规则的议案》
本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过了《江西长运股份有限公司市值管理制度》
本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
（五）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计
和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2025 年度的财务审计和内部控制
审计工作，审计费用共计 160 万元（其中年度财务报告审计费用 120 万元，内
部控制审计费用 40 万元）。
本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
本议案需提交股东会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
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