证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2025-040
江西长运股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2025年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第十届董事会第二十八次会议的通知，会议于2025年8月
董事8人，张云燕独立董事、王雪峰独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了
表决意见。会议由王晓董事长主持，公司部分监事会成员与高级管理人员列席了
会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表
决，通过如下决议：
（一） 审议通过了《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
董事会审计委员会审议通过了公司 2025 年半年度财务报告，同意将公司
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
（二） 审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
（详见刊载于
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于取消
监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的公告》）
根据新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规
范性文件的规定，公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会的职权，同时修订《公司章程》相关条款。
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于修订江西长运股份有限公司股东会议事规则的议案》
（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限
公司股东会议事规则》）
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订江西长运股份有限公司董事会议事规则的议案》
（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限
公司董事会议事规则》）
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过了《江西长运股份有限公司市值管理制度》
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
（六）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
（详见刊载于上海证券交易所网
站《江西长运股份有限公司续聘会计师事务所公告》）
本议案经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。
本议案需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司将另行发出召开 2025 年第二次临时股东会的通知。
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过
特此公告。
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