证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-028
江西江南新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 16
日以电子邮件方式发出第二届董事会第十四次会议通知，会议于 2025 年 8 月 26
日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人，会议由董事长徐上金先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司 2025 年半年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定进行编制。报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公告编号：2025-029)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》(公告编号：2025-030)。
保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西江南新材料科技股份有限公司董事会
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