证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-046号
国网信息通信股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
公司董事会于 2025 年 8 月 15 日向各位董事发出了召开第九届董
事会第十八次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十八次会
议于 2025 年 8 月 26 日以现场及视频会议方式召开，会议应表决董事
开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规
定，审议了如下议案：
一、11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审议公司2025
年半年度报告及摘要的议案》
。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议
通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定媒体披露的《2025 年半年度报告及摘要》
。
二、以7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公
司关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
关联董事王奔、倪平波、崔传建、杨德胜按规定回避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董
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事专门会议全票审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》
。
三、以10票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限
制性股票并调整回购价格的议案》。
董事王奔为公司2021年限制性股票激励计划激励对象，按规定回
避此议案表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全
票审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授
但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的公告》
（2025-047号）。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025
年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》
。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指
定媒体披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报
告》
。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<
公司信息披露管理制度>的议案》
。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<
公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
。
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<
公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
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八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<
公司重大信息内部报告制度>的议案》。
九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<
公司法律事务管理制度>的议案》
。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
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