证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-156
山东步长制药股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
的通知于 2025 年 8 月 15 日发出，会议于 2025 年 8 月 27 日 14 时以通讯方式召
开，应到监事 4 人，实到 4 人，会议由监事会主席王明耿先生主持。会议的出席
人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长
制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
与会监事对 2025 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面
审核意见，与会监事认为：
（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2025 年半年度报告的
经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司 2025 年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》
《山东步长
制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药
股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相
关规定，为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，在符
合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出 2025
年半年度利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。（公告编号：
根据 2024 年年度股东会的授权，本次利润分配方案无需提交公司股东会审
议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司监事会
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