证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-041
广东明阳电气股份有限公司
关于 2025 年中期利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
广东明阳电气股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024
年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的
议案》。公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》。公司
审议。
二、2025 年中期利润分配方案的基本情况
（一）股东会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的主要内容
公司在 2025 年度进行中期利润分配的，应同时满足下列条件：
（1）公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润
亦为正数；
（2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
公司在 2025 年度进行中期利润分配时，利润分配金额不得超过相应期间实
现的归属于上市公司股东净利润。
（二）2025 年中期利润分配方案
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公司合并报
表实现归属于上市公司股东净利润 306,397,666.14 元，其中母公司实现净利润
利 润 1,385,948,369.36 元 ， 其 中 母 公 司 期 末 可 供 股 东 分 配 利 润
根据公司 2024 年年度股东会的授权及《中华人民共和国公司法》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，为积极回
报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公
司 2025 年中期利润分配方案为：以公司现有总股本 31,220 万股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），共计派发现金红利人民币
若当期分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分配总额不变，
调整分配比例”的原则实施。
三、2025 年中期利润分配方案合理性说明
公司 2025 年中期利润分配方案符合公司 2024 年年度股东会的授权，
符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法
律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利
于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，实施本次
利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分
配方案具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
五、备查文件
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十七日
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