股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2025-025
债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1
债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2
债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1
债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2
债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3
同方股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 董事付永杰先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。
同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于 2025 年 8 月 26 日以现场
结合视频会议的方式召开了第九届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。应出
席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2025
年半年度报告》及其摘要。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会
计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在
减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，同意公司 2025
年半年度计提各类资产减值准备人民币 8,053.68 万元。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2025 年半年度计提资产减
值准备的公告》（公告编号：临 2025-027）。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
三、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的
议案》
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中
核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强
先生已回避表决。
四、审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的
议案》
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中
核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强
先生已回避表决。
五、审议通过了《关于落实“提质增效重回报”行动方案的议案》
董事会同意公司落实“提质增效重回报”行动的方案。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于落实“提质增效重回报”
行动方案的公告》（公告编号：临 2025-028）。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
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