证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-038
索菲亚家居股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025年9月12日下午15:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的
时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9
月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可
以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）凡截止2025年9月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
表：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
非累积投票提案
关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股
东会议事规则》的议案
关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议
案
关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》
的议案
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
关于修订《股利分配政策》并更名为《利润分
配管理制度》的议案
关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准
的议案
关于修订《董事、监事及高级管理人员自律守
的议案
上述提案内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的第六届董事会第五次会议决议公
告和第六届监事会第五次会议决议公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表
决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司
本次股东大会议案一为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东
代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户
卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。
方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联系人：陈蓉
电话号码：020-87533019
传真号码：020-87579391
电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二五年八月二十七日
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
截止2025年9月8日下午15:00，本公司（或本人） （证券
帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通
股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居
股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案
进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的项目可 同意 弃权 反对
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的项目可 同意 弃权 反对
以投票
关于修订《股东大会议事规则》并更
名为《股东会议事规则》的议案
关于修订《对外担保管理制度》的议
案
关于修订《对外提供财务资助管理制
度》的议案
关于修订《对外投资管理制度》的议
案
关于修订《关联交易管理制度》的议
案
关于修订《控股股东、实际控制人行
为规范》的议案
关于修订《累积投票制实施细则》的
议案
关于修订《股利分配政策》并更名为
《利润分配管理制度》的议案
关于修订《董事、监事、高级管理人
管理人员行为准则》的议案
关于修订《董事、监事及高级管理人
管理人员自律守则》的议案
关于确认职工代表董事薪酬方案的议
案
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
附件3：
股东登记表
截止2025年9月8日下午15:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居
股份有限公司股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码： 股东账户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
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