证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-031
索菲亚家居股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 15
日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第五次
会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场
会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人，实到
董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行
修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《公
司章程》（2025 年 8 月草案）及《公司章程》修订对照表,除对照表修订的内容
以外，其他条款保持不变。同时，董事会提请股东大会授权董事会或管理层及其
授权经办人办理上述工商变更登记及备案事宜，并同意根据市场监督管理部门的
意见进行调整，相关变更及章程备案以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>
的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的
《股东会议事规则》（2025 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董
事会议事规则》（2025 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《独
立董事制度》（2025 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《对
外担保管理制度》（2025 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《对
外提供财务资助管理制度》（2025 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《对
外投资管理制度》（2025 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
联交易管理制度》（2025 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《控
股股东、实际控制人行为规范》（2025 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《累
积投票制实施细则》（2025 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订<股利分配政策>并更名为<利润分配管理制度>
的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《利
润分配管理制度》（2025 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>并更
名为<董事及高级管理人员行为准则>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董
事及高级管理人员行为准则》（2025 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>并更
名为<董事及高级管理人员自律守则>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董
事及高级管理人员自律守则》（2025 年 8 月草案）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董
事会审计委员会工作细则》。
十六、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《信
息披露暂缓与豁免管理制度》。
十七、审议通过了《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的
《董事离职管理制度》。
十八、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事江淦钧先生、柯建生
先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
十九、审议通过了《关于确认职工代表董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2025 年第一次职工代表大会选举王亚晶女士作为公司第六届董事会职
工董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》之日起至公
司第六届董事会任期届满之日止。根据公司薪酬和绩效管理制度，公司职工代表
董事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因
素综合评定薪酬，最终以年度绩效考核结果为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司未来
发展规划和经营管理需要，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图
请详见附件 1。
二十一、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司聘任白孟娇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满。公司原证券事务代表熊磊先生因个人原因辞去本公
司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何其他职务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于变更公司证券事务代表的公告》。
二十二、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二五年八月二十七日
附件 1：
首页
微信公众号
证券之星APP
