证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－040
债券代码：110077 债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
第八届监事会第二十一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次
临时会议于 2025 年 8 月 26 日上午十一时在公司十五楼会议室召开。应出席会议
监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章
程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如
下决议：
一、审议通过了《关于<江西洪城环境股份有限公司 2025 年半年度报告及其
摘要>的议案》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号——半年度报告的内容与格式》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等有关规定和要求，对董事
会编制的公司 2025 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面
审核意见，与会全体监事一致认为：
(一)公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
(二)公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的
经营管理和财务状况等事项；
(三)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2025 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)
二、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关
规定，监事会全面核查了《江西洪城环境股份有限公司关于 2025 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：公司董事会编制的《江西
洪城环境股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制定的有关规定，
如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况。
(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)
三、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司会计估计变更事项的议案》
公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章
程》规定，不存在损害公司及股东利益情形。同意公司本次会计估计变更事项。
(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)
四、审议通过了《关于取消公司监事会并废除监事会议事规则的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》
等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意取消公司监事会，
并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款，
同时《江西洪城环境股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
(其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十六日
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