证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2025－039
债券代码：110077 债券简称：洪城转债
江西洪城环境股份有限公司
第八届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次临
时会议于 2025 年 8 月 26 日 9:30 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日起以专人送出方式、电话方式及电子
邮件方式发送。本次会议应出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会
议合法有效。
本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下
决议：
一、审议通过了《关于<江西洪城环境股份有限公司 2025 年半年度报告及其
摘要>的议案》
该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，
《江
西洪城环境股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》全文详见上海交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
二、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司关于募集资金存放与使用的相关信息已真实、准确、完整、及时地披露，
不存在募集资金管理和使用违规情况，该事项已经公司第八届董事会审计委员会
－041 号）。
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
三、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司会计估计变更事项的议案》
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计估计、会计估计
变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更，变更后的会计估计能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。该事项已经公司
第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，具体内容详见《江西洪
城环境股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2025-042 号）。
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
四、审议通过了《关于万锋先生辞去公司董事、增补李昊先生为公司第八届
董事会董事候选人的议案》
李昊先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
该事项已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于毛艳平先生辞去公司董事、增补蔡翘先生为公司第八
届董事会董事候选人的议案》
蔡翘先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
该事项已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于调整江西洪城环境股份有限公司第八届董事会专门委
员会委员的议案》
根据公司董事的变更情况，拟对公司第八届董事会下设各专门委员会的人员
组成进行调整，具体如下：
（一）董事会战略发展委员会：由五名董事组成
主任委员：董事长邵涛
委员：独立董事邵鹏辉；董事蔡翘；董事曹名帅；董事李昊。
（二）董事会提名委员会：由三名董事组成
主任委员：独立董事喻玲
委员：独立董事吉伟莉；董事邵涛。
（三）董事会审计委员会：由三名董事组成
主任委员：独立董事吉伟莉
委员：独立董事喻玲；董事曹名帅。
（四）董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成
主任委员：独立董事邵鹏辉
委员：独立董事刘爱军；董事刘顺保。
上述调整涉及增补董事须经股东大会选举产生，选举前由原各董事会专门委
员会委员继续履行相应职责。调整后的董事会专门委员会委员任职资格自股东大
会选举成功后生效，且任期与本届董事会一致。
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
七、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文
件的相关规定，同意对因可转债转股致使注册资本变动、公司取消监事会并废除
监事会议事规则以及章程指引要求对公司章程部分条款进行修订，具体内容详见
《江西洪城环境股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的
（公告编号：临 2025-044 号）和《江西洪城环境股份有限公司章程（2025
公告》
年 8 月修订）》。
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文
件要求，同意公司对《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》
《董事及高级管理人员薪酬方案》
《募集资金管理办法》
《董事会会议提案管理制
度》《董事会秘书工作管理制度》
《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会审
计委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》
《对外担保管理制度》
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》
《投资者关系管理制度》
《信息披露管理制度》
《关联交易管理制度》
《信
息披露暂缓与豁免管理制度》的部分条款进行相应修订，新增《市值管理制度》。
具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司制度修订（2025 年 8 月修订）》。
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
其中《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事
及高级管理人员薪酬方案》
《募集资金管理办法》
《董事会会议提案管理制度》尚
需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于提议召开洪城环境 2025 年第二次临时股东大会的议
案》
本次董事会审议通过的第四、五、七项议案和第八项议案部分制度修订以及
监事会审议通过的《关于取消公司监事会并废除监事会议事规则的议案》尚需提
交公司股东大会审议批准。因此，经本次董事会研究拟定于 2025 年 9 月 11 日（星
期四）14：30 在本公司三楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开江西洪
城环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见《江西洪城环
境股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
董事候选人简历：
李昊，男，1975 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。
历任南昌市市政工程开发有限公司市政一公司、二公司经理助理、副经理、经理，
南昌市政公用旅游投资有限公司总经理助理、副总经理，南昌市政工程开发集团
有限公司总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理、党委
书记、董事长。现任南昌市燃气集团有限公司党委书记、董事长。
蔡翘，男，1977 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任江
西洪城水业股份有限公司办公室副主任，南昌市政公用集团计划财务部部长助
理，江西洪城水业股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书，南昌市政
公用集团有限公司副总经济师、企业规划管理部部长。现任江西洪城环境股份有
限公司总经理。
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