证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-047
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开第九届董事
会第六次会议。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议
事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《2025 年半年度报告及摘要》
；
公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2025 年
半年度报告及摘要》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本
报告并提交本次董事会审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》
；
根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往
来的通知》（证监发〔2022〕48 号）、国家金融监督管理总局《企业
集团财务公司管理办法》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
钢集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的《金融许可证》
《营
业执照》等资料，并审阅了财务公司 2025 年半年度资产负债表、利
润表等经营资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评
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估，并形成了《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》
。
公司独立董事于本次董事会前召开独立董事专门会议，对本报告
进行了审议，全体独立董事一致同意本报告并提交本次董事会审议。
表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、
白宝生、宋泠回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
（三）通过《关于制定公司<经营管理团队 2025 年度契约化考核评
价方案>的议案》
；
公司于本次董事会前召开董事会薪酬与考核委员会会议，对本议
案进行了审议，关联委员张庆峰回避了表决，其他委员一致同意本议
案并提交本次董事会审议。
表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、宋泠回
避了表决，其他非关联董事同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于公司经理层成员 2024 年度年薪兑现方案的议案》
；
为进一步完善公司法人治理结构，加强公司经理层成员薪酬管理，
科学、客观、公正、规范地评价公司经理层成员经营业绩，建立和完
善有效的激励与约束机制，充分调动经理层成员的工作积极性和创造
性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据公司《章程》《落实董
事会职权实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》等规定，公司拟定
经理层成员 2024 年度年薪兑现方案并按照方案向经理层成员兑现年
薪。
根据公司 2024 年度生产经营指标完成情况，按照相关考核办法
测算，拟定 2024 年度公司经理层正职年薪标准为 55.58 万元，同比
减少 4.11%，经理层副职平均绩效奖励为正职的 0.9 倍。
经营管理团队正职不参与年薪差异化分配，经理层副职绩效奖励
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差异化分配拟按照以下原则执行，即根据经理层副职人数、任职月份
测算确定经理层副职绩效奖励总额，并在总额内，按照年度副职综合
考核评价情况、年度契约化完成情况（得分权重各占 50%）进行薪酬
差异化分配。
具体计算公式如下：
经理层副职个人差异化后绩效奖励=经理层副职绩效奖励总额/
∑（个人任职累计月数×个人绩效考核得分）×（个人任职累计月数
×个人绩效考核得分）
其中：经理层副职绩效奖励总额为经理层全部副职绩效奖励之和
经理层副职差异化前绩效奖励=正职绩效奖励标准×副职设计分
配系数 0.9/12×任职累计月数
个人绩效考核得分=经理层副职个人年度考核评价得分×50%+年
度契约化考核评价得分×50%
理层副职分配系数拟按照 0.9 执行，薪酬拟按照实际任职月数测算。
公司于本次董事会前分别召开了独立董事专门会议及董事会薪
酬与考核委员会会议对本议案进行了审议，全体独立董事一致同意本
议案并提交本次董事会审议；董事会薪酬与考核委员会关联委员张庆
峰回避了表决，其他非关联委员一致同意本议案并提交本次董事会审
议。
表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、宋泠回
避了表决，其他非关联董事同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）通过《关于核销公司母公司应收原控股子公司内蒙古希捷环
保科技有限责任公司债权坏账准备的议案》
；
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、备查文件
（一）公司第九届董事会第六次会议决议；
（二）公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
（三）公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
（四）公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告
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