关于 2025 年中期利润分配方案的公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-042
厦门延江新材料股份有限公司关于
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东
大会授权，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司 2025 年中期利润分
配方案为：以总股本 332,764,105 股扣除公司回购专用证券账户中的股份数
账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利 9,840,189.15
元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的议案》
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案
的议案》。
审计委员会认为：公司董事会根据 2024 年年度股东大会的授权，本着回报
股东、与广大股东共享公司经营成果的原则，结合公司经营发展计划及资金使用
安排，拟定的 2025 年中期利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等规定
和要求，有利于公司长远发展，不会损害公司和股东利益。
关于 2025 年中期利润分配方案的公告
二、2025 年中期利润分配方案情况
提取任意公积金的情况。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润
为 446,452,483.26 元，母公司报表未分配利润为 366,051,177.70 元。根据利润分
配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司
公司经营成果的原则，综合考虑公司经营发展计划及资金使用安排，2025 年中
期具体利润分配方案如下：以公司 2025 年半年度实现归属上市公司股东净利润
为 依 据 ， 以 总 股 本 332,764,105 股 扣 除 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 中 的 股 份 数
账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利 9,840,189.15
元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
公司利润分配方案公布后至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因导致公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则对分配
总额进行调整。
三、利润分配方预案的合理性及合法合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况及利润分配政
策，本次利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配方案的制定充分考虑了
公司实际经营情况、资金使用安排以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的
利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、其他说明
情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进行了备案登记。
度股东大会授权制定，无需再提交股东会审议。
关于 2025 年中期利润分配方案的公告
特此公告。
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