证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-043
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日上午在
上海市徐汇区番禺路 876 号一楼会议室以现场会议结合通讯方
式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达
公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议
案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
－1－
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度计提减值损失的议案》
为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策，对截至 2025 年 6 月 30 日存
货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面减值测试，预计计
提 合 计 人 民 币 36,791,082.86 元 ， 其 中 信 用 减 值 损 失 人 民 币
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
（公告编号：2025-044）
。
（三）审议通过《关于公司为子公司及公司子公司之间提供
担保额度预计的议案》
基于未来业务开展的需要，公司和/或公司子公司将会为公
司香港全资子公司 Lily & Beauty(Hong Kong) Limited 新开设业
务出具相关声明承诺或担保函，就香港公司在各大互联网电商平
台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。公司就前述
事项预计的担保额度为人民币 1,500.00 万元，担保的期限为本次
董事会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止。
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
－2－
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》（公
告编号：2025-045）。
（四）审议通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员的
议案》
公司第四届董事会战略委员会委员组成情况变更如下：
调整前 调整后
名称 召集人 委员名单 召集人 委员名单
战略委员 黄梅 黄梅、韩雯斐、 黄梅 黄梅、叶茂、
会 张雯瑛 张雯瑛
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（五）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的
议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
。
（六）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限
公司董事会秘书工作细则>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事
－3－
会秘书工作细则》
。
（七）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限
公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司防范
大股东及关联方资金占用专项制度》
。
（八）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限
公司内部审计制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内部
审计制度》
。
（九）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限
公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司内幕
信息及知情人管理制度》
。
（十）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有限
公司投资者关系管理制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司投资
－4－
者关系管理制度》
。
（十一）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司重大事项通报制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大
事项通报制度》
。
（十二）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司总经理工作细则>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司总经
理工作细则》
。
（十三）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事
会审计委员会议事规则》
。
（十四）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
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具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事
会提名委员会议事规则》
。
（十五）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司董事会薪酬和考核委员会议事规则>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事
会薪酬和考核委员会议事规则》
。
（十六）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事
会战略委员会议事规则》
。
（十七）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司对外提供财务资助管理办法>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对外
提供财务资助管理办法》
。
（十八）审议通过《关于修订<上海丽人丽妆化妆品股份有
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限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司会计
师事务所选聘制度》
。
特此公告。
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