股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-029
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十一次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式
召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体
董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事
八人，实际参加会议董事八人，其中董宇航先生、杨珉先生以通讯方
式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董
事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘
要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度
报告摘要》，第七届董事会审计委员会第二十次会议已对该议案先行
审议。
《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
《2025 年半年度报告摘要》详见公司于 2025 年 8 月 27 日在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告
摘要》（公告编号：2025-030）。
（二）审议通过《中远海运集团财务有限责任公司 2025 年半年度
风险持续评估报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《中远海运集团财务有限责任公司 2025 年
半年度风险持续评估报告》，关联董事李国荣先生、董宇航先生、蒋
时飞先生回避了表决。第七届董事会第五次独立董事专门会议、第七
届董事会审计委员会第二十次会议、第七届董事会风险与合规管理委
员会第八次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《中远海运集团财务有限责任公司 2025
年半年度风险持续评估报告》。
（三）审议通过《关于 2025 年投资调整计划及资产处置调整计划
的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于 2025 年投资调整计划及资产处置调
整计划的议案》。公司 2025 年投资计划拟调增 126.4 万元，主要包括
技术改造、信息化建设、办公设备购置等；2025 年处置计划拟增加 4
项，主要包括车辆处置等。
（四）审议通过公司《信息披露管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了公司《信息披露管理办法》。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办
法》。
（五）审议通过公司《投资者关系管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了公司《投资者关系管理办法》。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管
理办法》。
（六）审议通过公司《内幕信息知情人登记管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理办法》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕
信息知情人登记管理办法》。
（七）审议通过公司《重大信息内部报告管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了公司《重大信息内部报告管理办法》。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信
息内部报告管理办法》。
（八）审议通过公司《市值管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了公司《市值管理办法》。
（九）审议通过公司《合规管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了公司《合规管理办法》。
（十）审议通过公司《内部控制和风险管理办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了公司《内部控制和风险管理办法》。
三、备查文件
署页。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十七日
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