证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-079
北京中科海讯数字科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。
会议于 2025 年 8 月 25 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席程彩女士召集
和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会对《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》发
表书面审核意见如下：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要
的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因此，同意《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报
告摘要》《2025 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2025 年 8 月 27 日
的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的
议案》
同意《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公
司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产
减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公
允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备相
关事项。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
同意《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金
使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法
合规，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募
集资金的行为。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真
实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
同意《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财
务审计工作，聘期为一年。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）
《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
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