证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-029
广东南方新媒体股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日以通讯
表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席
会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025
年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会通过了《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度审计
工作量，按照招标标书约定的定价原则与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
放的议案》
经审议，董事会通过了《关于 2025 年第二季度高级管理人员绩效考核及绩
效工资发放的议案》。
杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经审议，董事会通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《市值
管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
经审议，董事会通过了《关于<增值电信业务经营许可证>到期续证的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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