证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-034
方大炭素新材料科技股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位监事
发出了召开第九届监事会第十二次会议的通知和材料。会议于 2025 年 8 月 26
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监
事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）方大炭素 2025 年半年度报告及摘要
公司监事会成员通过认真审阅董事会编制的 2025 年半年度报告及摘要后认
为：2025 年半年度报告及摘要起草编制、过程控制和审核程序符合法律法规及
监管机构的有关规定及要求，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2025
年上半年的经营管理和财务状况。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金9.5亿元暂时补充公司流动资金，
符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向
的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的
利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
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