证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2025-047
债券代码:110074 债券简称:精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。
规定。
二、董事会会议审议情况
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2025 年半年度报告及摘要》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2025 年半年度利润分配方案公告》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司制度的公告》。
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定,
结合实际情况对部分制度进行了修订,具体为:
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
以上拟修订制度中,《精达股份独立董事工作制度》、《精达股份对外担保
管理制度》、《精达股份关联交易决策制度》、《精达股份会计师事务所选聘制
度》、《精达股份募集资金管理制度》、《精达股份董事会议事规则》、《精达
股份股东会议事规则》需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司制度的公告》及制度修订稿全
文。
执行情况评估报告》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份“提质增效重回报行动方案”2025 年半年度执行情况评估报告》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会