证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-031
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
六次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以通讯形式召开，会议通知于 2025 年
要求。会议应参会监事 5 人，实际参会 5 人。会议由监事会主席卢月荷女士主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团
黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
根据公司 2025 年上半年生产经营情况，公司 2025 年半年度报告的内容真实、
准确、完整地反应了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《 》的《2025 年半年度报告摘要》。
（二）《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披
露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况
均如实履行了披露义务。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
（三）审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议
案》
公司通过查验中国黄金集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的
《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债
表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评
估。公司认为集团财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资
本充足率较高，公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可
控。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联监事卢月荷、金渊锚、高博文回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的风险
持续评估报告》。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
