证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-043
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第
七次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7
名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2025
年半年度报告及报告摘要的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2025
年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-044）。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于
（公告编号：2025-045）。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年
度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2025
年半年度报告》相关内容。
四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向
银行申请授信的议案》；
因业务发展需要，公司向银行申请综合授信，授信金额合计 23,000 万元，具
体如下：
根据公司业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区
支行申请金额不超过人民币 10,000 万元整（含）、期限不超过壹年的综合授信额
度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信
用。
根据公司业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请
金额不超过人民币 13,000 万元（含）、期限不超过壹年的授信额度（实际币种、
金额、期限、用途、品种以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于对
外担保的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对
外担保的公告》（公告编号：2025-046）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十七日
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