海洋石油工程股份有限公司
会
议
资
料
股票简称：海油工程
股票代码：600583
天津 滨海新区
二〇二五年九月四日
海洋石油工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
材 料 目 录
一、2025 年第一次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决办法的说明
三、本次股东大会审议事项
会 议 议 案
司章程的议案》；
第 2 页 共 11 页
海洋石油工程股份有限公司
现场会议时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投 票平 台的投 票时 间为股 东大 会召开 当日 的交易 时间 段，即
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公
楼会议室
? 14:30-14:35 参会股东及股东代表、董事、监
事及相关高级管理人员和见证律师入场、签到
? 14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会开始，会
议登记终止，宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数；说明表决
办法，选举两名股东代表参加计票、监票
? 14:40-14:55 审议议案
? 14:55-15:20 股东发言及提问
? 15:20-15:25 股东表决，由律师、股东代表与
监事代表共同负责计票、监票，监票人宣读投
票结果
? 15:25-15:30 中伦律师事务所见证律师宣读法
律意见书
? 15:30 会议主席宣布海洋石油工程股份
有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 现 场 会
议结束
第 3 页 共 11 页
海洋石油工程股份有限公司 2025 年第一次
临时股东大会现场会议表决办法的说明
● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：
（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2025 年 8 月 29 日上
海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本
公司法人股股东和个人股股东。
（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，
为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。
（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意
见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自
己的权利、行使表决权。
（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读
人有权不回答。
（5）本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。
（6）本次会议由中伦律师事务所律师对会议的召集、召开，表
决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。
第 4 页 共 11 页
议案一
关于取消监事会、变更注册地址及经营范围
并修订公司章程的议案
各位股东、股东代表：
根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）以及中国证监会《上市公司章程指引》（【2025】
一、公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、根据公司实际情况，注册地址由“天津自贸试验区（空港经
济区）西二道 82 号丽港大厦裙房二层 202-F105 室”变更为“天津自
贸试验区（空港经济区） 环河北路 80 号空港商务园东区 9 号楼 403-4-3
号”。
要求，规范化表述公司经营范围。
提请股东大会同意董事会授权公司经理层办理本次变更相关的
工商登记手续及相关事宜。公司经营范围及公司章程的具体变更内容
以市场监督管理机关最终核准、备案为准。
具体内容请见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《海洋石油工程股份有限公司关于取消监
事会、变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>以及制修订、废止
部分公司治理制度的公告》。
以上议案，已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会
第八次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
第 5 页 共 11 页
议案二
关于修订《公司股东会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，结合公司
实际情况，拟对《公司股东会议事规则》进行修订。
本次修订根据证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）、
《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，删除“监事会、监事”
等内容，监事会职权由董事会审计委员会行使，“股东大会”调整为
“股东会”，并修订相关表述。
具体内容请见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《海洋石油工程股份有限公司股东会议事
规则》。
以上议案，已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提
请股东大会审议批准。
第 6 页 共 11 页
议案三
关于修订《公司董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规以及公司章程规定，结合公司实际情况，拟对《公司
董事会议事规则》进行修订。
具体内容请见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《海洋石油工程股份有限公司董事会议事
规则》。
以上议案，已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提
请股东大会审议批准。
第 7 页 共 11 页
议案四
关于修订《公司独立董事工作规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事监督职能，保障
独立董事独立履行职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及最新监管要
求，结合公司实际情况，拟对《公司独立董事工作规则》进行修订。
具体内容请见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《海洋石油工程股份有限公司独立董事工
作规则》。
以上议案，已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提
请股东大会审议批准。
第 8 页 共 11 页
议案五
关于修订《公司募集资金管理和使用办法》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效
率，防范资金挪用风险，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的规
定，结合公司实际情况，拟对《公司募集资金管理和使用办法》进行
修订。
具体内容请见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《海洋石油工程股份有限公司募集资金管
理和使用办法》。
以上议案，已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提
请股东大会审议批准。
第 9 页 共 11 页
议案六
关于修订《公司内部问责管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规以及公司章程规定，结合公司实际情况，拟对《公司
内部问责管理办法》进行修订。
具体内容请见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《海洋石油工程股份有限公司内部问责管
理办法》。
以上议案，已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提
请股东大会审议批准。
第 10 页 共 11 页
议案七
关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司关联交易行为，维护公司和全体股东的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—
—交易与关联交易》等法律法规及监管规定，结合公司实际情况，拟
对《公司关联交易管理办法》进行修订。
具体内容请见公司于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《海洋石油工程股份有限公司关联交易管
理办法》。
以上议案，已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提
请股东大会审议批准。
第 11 页 共 11 页
首页
微信公众号
证券之星APP
