证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-039
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 8
月 15 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十一次会议的通知，会议于
实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、
召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
相关法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定。
二、监事会会议情况
经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下：
监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等规章制度的规定，公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半
年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
综上，监事会同意《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京经纬恒润科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《北京经纬恒润科技股份
有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
项报告>的议案》
监事会认为：公司在报告期内对募集资金的存放与使用情况符合届时有效的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》等相
关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京经纬恒润科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2025-040）。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司监事会
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