证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-033
江苏省新能源开发股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年
会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年半
年度报告》及《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与合规风控委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
（二）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业
务的风险持续评估报告》
通过审阅江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）2025
年半年度财务报表，评估国信财务公司的经营资质、业务和风险状况，公司认为：
国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、
贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理
办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》之规定
经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国
信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于与江苏
省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陈琦文、申林回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与合规风控委员会审议通过，
同意提交董事会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告》
具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于 2025
年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》
同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司合规管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与合规风控委员会审议通过，同意提交董事会审
议。
特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
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