证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-025
北京昊华能源股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
? 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董
事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事孙力先生因有其
他事务不能出席本次会议，授权公司董事柴有国先生代为行使表
决权。
? 本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 23 日 9 时 30
分，在鄂尔多斯市康巴什区以现场与视频相结合的方式召开。会
议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事、监事发出。
本次会议应出席董事 10 人，实到董事 10 人（含授权董事）。
公司董事孙力先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司董
事柴有国先生代为行使表决权并签署相关文件；公司独立董事张
保连先生视频出席本次会议；公司监事会主席谷中和先生、职工
监事薛志宏先生、总法律顾问杜峰先生及相关部室负责人列席本
次会议。
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会
议由董事长薛令光先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
大”决策制度实施办法》及决策事项清单的议案
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
司的风险持续评估报告》的议案
关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。
经表决，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司对京能
集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司 2025 年
半年度报告（全文及摘要）》。
经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定
和公司实际，对《公司章程》进行修改。
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于修
改〈公司章程〉的公告》和《公司章程（草案）》。
经表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
同意将《关于修改〈公司章程〉的议案》提交公司 2025 年第
二次临时股东会审议。
特此公告。
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