重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告
证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-049
重庆国际复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
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通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日
（1）2025 年 9 月 5 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议
案
年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开
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披露。
上通过。提案 3 属于关联交易，关联股东将回避表决，并不得接受非关联股东的
委托表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股
东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在
区建桥工业园 B 区董事会办公室，邮编 400082（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
联系电话：023-68157868
联系传真：023-68157868
联系邮箱：CPIC@cpicfiber.com（邮件标题请注明“股东大会”）
联系地址：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区董事会办公室
邮政编码：400082
联系人：黄敦霞、唐丹妮
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
重庆国际复合材料股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351526”，投票简称为“国复投票”。
（1）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
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表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00 至 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
之日）09:15 至 15:00。
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
重庆国际复合材料股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆国际复合材料
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指
示对下列议案投票。
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于撤销监事会并修订《公
司章程》的议案
关于修订《关联交易决策制
度》的议案
关于增加 2025 年度日常关联
交易额度预计的议案
关于开展外汇衍生品套期保
值交易业务的议案
委托股东签字： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股性质和股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
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附件三：
重庆国际复合材料股份有限公司
身份证号码
姓名/名称 /统一社会
信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人
备注
参加
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