兰花科创: 兰花科创独立董事专门会议2025年第四次会议审核意见_股票频道

山西兰花科技创业股份有限公司
独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 21 日在
公司六楼会议室以现场方式召开，本次会议应到独立董事 3
名，实到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和《公司章程》《独立董事制度》的相关规
定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如
下：
一、关于修改铁路专用线租赁协议的议案；
审核意见：鉴于公司与兰花铁路公司签署的《铁路专用
线租赁合同》已到期，经公司 2024 年度股东大会审议通过，
公司与山西兰花铁路运输服务有限公司续签了《铁路专用线
租赁合同》，合同期限 3 年，自 2025 年 1 月 1 日到 2027 年
为加强资产管理，提升企业发展能力，兰花集团公司于
近期投资设立了全资子公司山西兰花资产运营管理有限公
司（以下简称“兰花资产运营公司”）
。鉴于以上情况，经双
方协商，拟修改铁路专用线租赁合同：自 2025 年 6 月 1 日
起，公司与兰花铁路公司签订的铁路专用线租赁合同，变更
为与兰花资产运营公司签订，合同期限自 2025 年 6 月 1 日
到 2027 年 12 月 31 日，原合同其他条款不变，铁路专用线
使用费价格仍维持 1.4 元/吨公里不变，实际结算时以双方
核实运量计算确定，期限届满后，由本公司与兰花资产运营
公司另行协商签订合同。
公司根据日常经营需要，需修改铁路专用线租赁协议，
上述议案有利于公司日常经营业务的有序开展，我们同意公
司修改铁路专用线租赁合同，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）

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