股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-038
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
“提质增效重回报”行动方案进展情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据国务院、中国证监会关于提高上市公司质量的意见，为进一
步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和
投资价值提升，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动
方案，具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 2 3 日 披 露 于 上
海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《山西兰花科技创
业股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。为推动
行动方案的实施，公司采取了以下措施。
一、聚焦公司主业，促进企业稳定发展
公司继续聚焦煤炭和煤化工两大主业，着力壮大煤炭主业规模，
着力做精做优煤化工产业，推动公司产业布局、资产质量、资本结构
的持续优化提升。2024 年以来，公司两个年产 90 万吨整合矿井沁裕
煤矿和百盛煤业先后正式转为生产矿井，公司煤炭在产产能达到 1500
万吨/年。公司煤化工产业中田悦分公司纯氧气化改造顺利进行，预
计 8 月底 8 台纯氧炉及子项目具备碰口条件，兰花煤化工节能环保升
级改造项目已经正式开工，主要设备赛鼎炉已经完成招标，为项目建
设顺利推进创造有利条件。同时公司着眼节能降耗和挖潜增盈，主要
产品成本指标均优于年初制定目标；公司积极开拓市场，加大产销联
动，主导产品竞争力及市场占有率持续提升。
二、注重股东回报，实行稳健的分红政策方面
公司牢固树立回报股东意识，保持现金分红政策的一致性、合理
性和稳定性。2024 年向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含
税），分红总额 2.21 亿元，占 2024 年度归属于母公司净利润的
基于对未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司
价值，提高股东的投资回报,2024 年，经公司第七届董事会第十七次
会议及 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，
公司实施了 2024 年度股份回购方案，该部分股份全部用于注销并减
少注册资本，截止 2024 年 12 月 16 日，本次回购方案实施完毕，公
司共使用约 1 亿元自有资金通过集中竞价方式回购股份 1187.99 万
股，完成回购目标。目前，该部分股份已经全部注销，工商变更登记
已经完成。
三、强化市场沟通，不断提升投资者关系管理能力
公司始终坚持真实、准确、及时、公平的原则，在做好信息披露
工作的同时，积极建立畅通的沟通渠道，持续强化与投资者的有效沟
通，确保信息的合规性和透明度。公司通过召开现场投资者交流会、
网络视频业绩说明会、积极参加证券公司策略会、现场接待投资者调
研、线上回答投资者问题、网络与股东互动沟通等多种形式开展投资
者关系管理活动，实现公司与资本市场的良好互动。上半年，公司披
露了《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，这也是公司第一
份 ESG 报告，为资本市场充分了解公司经营和发展提供了较为全面
详实的信息资料。
四、持续提升公司治理水平，促进企业规范运作。
公司严格按照《公司法》
、《证券法》等相关法律、法规以及各级
监管部门的要求，不断建立健全各项内控制度，持续完善法人治理结
构、强化风险防控，进一步提高规范运作水平。自行动方案发布以来，
为进一步提升公司规范运作能力，公司先后制定了《兰花科创舆情管
理制度》
、《对外捐赠管理制度》、
《董事、监事和高级管理人员持股变
动管理制度》，明确了公司在舆情管理、董监高管理人员持股和公司
对外捐赠管理等相关要求，推动公司治理再上新台阶。为进一步完善
公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定，公司已启动对《公司章程》及部分治理制度
的修订工作，确保公司治理的实际状况与相关法律、法规及监管制度
规定的要求一致。下一步，公司将持续跟踪法律法规变化及监管部门
要求，结合企业实际情况，持续完善制度建设，不断提升公司规范运
作能力，提高公司治理水平。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
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