股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-037
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场表决方式召开，应参加
表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
（一）2025 年半年度报告全文及摘要；
经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（二）关于修改铁路专用线租赁协议的议案；
经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司与山西兰花铁路运输
服务有限公司(兰花集团全资子公司，以下简称“兰花铁路公司”)
续签了《铁路专用线租赁合同》
，合同期限 3 年，自 2025 年 1 月 1
日到 2027 年 12 月 31 日，铁路专用线使用费按公司所属各矿发运量
平均 1.4 元/吨公里价格计算，实际结算时以双方核实的运量计算确
定。
兰花集团公司于近期投资设立了全资子公司山西兰花资产运营
管理有限公司（以下简称“兰花资产运营公司”
），负责对其所属单位
铁路专用线进行统一管理。
鉴于以上情况，经双方协商，公司同意修改铁路专用线租赁合同：
自 2025 年 6 月 1 日起，公司与兰花铁路公司签订的《铁路专用线租
赁合同》
，变更为与兰花资产运营公司签订。合同期限自 2025 年 6 月
费价格仍维持 1.4 元/吨公里不变，实际结算时以双方核实运量计算
确定。期限届满后，由本公司与兰花资产运营公司另行协商签订合同。
监事会认为：公司此次关联交易事项，以市场公允价格进行，遵
循了公开、公平、公正的原则，关联交易的决策程序符合《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表决，没有发现
有损害中小股东利益的行为。监事会同意修改铁路专用线租赁协议。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
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