兰花科创: 兰花科创第八届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2025-08-26 00:57:03
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股票代码:600123   股票简称:兰花科创 公告编号:临 2025-036
债券代码:138934   债券简称:23 兰创 01
债券代码:115227   债券简称:23 兰创 02
       山西兰花科技创业股份有限公司
       第八届董事会第六次会议决议公告
                  特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、
                      《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
  (二)本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件和书面方式
发出。
  (三)本次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场表决方式召开,应参加
表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。经与会董事表决通过,同意
由董事赵晨光先生主持本次会议。
  二、董事会会议审议情况
  (一)2025 年半年度报告全文及摘要;
  经审议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
  本议案已经董事会审计委员会事前认可。
  (二)关于向银行申请综合授信额度的议案;
  经审议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
  鉴于公司 2022 年第七届董事会第八次会议通过的“向国家开发
银行申请人民币壹拾亿元整(10 亿元)的专项流动资金贷款授信额
度,期限为三年的决议”已到期。
  公司 2022 年第七届董事会第十次会议通过的“向中国进出口银
行申请人民币叁亿元整(3 亿元)的综合授信额度,期限为三年的决
议”及“向相关商业银行申请人民币四十亿元整(40 亿元)的综合
授信额度,期限为三年的决议”即将到期。为满足公司生产经营需要,
董事会同意继续向各银行申请授信,额度如下:
  向国家开发银行,申请人民币壹拾亿元整(10 亿元)的专项流
动资金贷款授信额度,期限为三年。向中国进出口银行,申请人民币
叁亿元整(3 亿元)的综合授信额度。授信产品包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资性理财、结构化融资、国
内工商企业代付等,贷款利率以合同约定为准,期限为三年。向相关
商业银行,申请人民币四十亿元整(40 亿元)的综合授信额度。授
信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信托贷款、银行
承兑汇票、国内信用证融资、融资租赁、票据贴现、票据质押担保等,
期限为三年。
  以上授信额度不等于公司的融资额度,实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的
融资业务,不再提交公司董事会审议。
  (三)关于修改铁路专用线租赁协议的议案;
  经审议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
  鉴于公司与兰花铁路公司签署的《铁路专用线租赁合同》已到期,
为满足日常生产经营需要,经公司 2024 年度股东大会审议通过,公
司与山西兰花铁路运输服务有限公司(以下简称“兰花铁路公司”)
续签了《铁路专用线租赁合同》,合同期限 3 年,自 2025 年 1 月 1
日到 2027 年 12 月 31 日。铁路专用线使用费按公司所属各矿发运量
平均 1.4 元/吨公里价格计算,实际结算时以双方核实的运量计算确
定。
   为加强资产管理,提升企业发展能力,兰花集团公司于近期投资
设立了全资子公司山西兰花资产运营管理有限公司(以下简称“兰花
资产运营公司”
      )。鉴于以上情况,经双方协商,董事会同意修改铁路
专用线租赁合同:自 2025 年 6 月 1 日起,公司与兰花铁路公司签订
的铁路专用线租赁合同,变更为与兰花资产运营公司签订,合同期限
自 2025 年 6 月 1 日到 2027 年 12 月 31 日,原合同其他条款不变,铁
路专用线使用费价格仍维持 1.4 元/吨公里不变,实际结算时以双方
核实运量计算确定,期限届满后,由本公司与兰花资产运营公司另行
协商签订合同。
   本议案为关联交易,关联董事李丰亮回避表决,其他 7 名非关联
董事一致同意本议案。
   (四)关于公司“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案;
   经审议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
   《兰花科创“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告》详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》
                                《证券时报》
                                     。
   (五)关于选举公司董事长的议案;
     经审议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
   董事会选举赵晨光先生为公司董事长,任期与第八届董事会一致。
(个人简历附后)
   (六)关于调整董事会专门委员会成员的议案;
   经审议,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
   根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会专门委员会工作
细则》等相关规定,董事会同意赵晨光先生为公司第八届董事会战略
委员会委员、召集人,提名委员会委员,薪酬与考核委员会委员,任
期与第八届董事会一致。并同意赵晨光先生不再担任董事会审计委员
会成员。
  附:个人简历
  赵晨光:男,汉族,1982 年 10 月生,山西高平人,中共党员,
硕士学历,高级工程师。2007 年 8 月,于晋煤集团赵庄煤矿参加工
作,历任机掘一队工人、技术员;机掘准备队副队长、队长;调度指
挥部副部长、部长;赵庄煤矿副总经理、总经理、董事长、党委书记。
兼任兰花集团党委委员、副总经理,2024 年 6 月起任公司董事。2025
年 8 月不再兼任兰花集团副总经理。2018 年获得中共山西省委人才
工作领导小组“三晋英才”荣誉;2020 年先后荣获“中国煤炭工业
科学技术奖二等奖”、
         “山西省科学技术奖科技进步奖三等奖”;2023
年被评为“山西省能源系统劳动模范”及“2023 年度全国无烟煤先
进工作者”
    。现任兰花集团公司党委委员、公司董事长。
  特此公告
                 山西兰花科技创业股份有限公司董事会

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