证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-039
中航西安飞机工业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第十二次会议审
议批准了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章
程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
年 9 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 26 日上午 9:15
至 2025 年 9 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 19 日。
（七）出席对象：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第
六会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津
贴管理办法》的议案
（一）上述议案 1 至议案 3 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在
《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于修订<公司章程>的公告》
《关于修订<股东会议事规则>的公告》
《关
于修订<董事会议事规则>的公告》；议案 4 具体内容详见公司于 2025 年 7
月 17 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的公告》
。
（二）上述议案将对中小股东表决单独计票，并根据计票结果进行公
开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不
担任公司董事、监事和高级管理人员的股东。
（三）上述议案 1 至议案 3 均为特别决议事项，需经出席本次股东会
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；
本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 23 日和 2025 年 9 月 24 日
每天上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:30
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管
理部
（四）登记办法
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业
执照办理登记手续。
或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委
托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。
登记。（需在 2025 年 9 月 24 日下午 18：30 前送达或发至公司）
（五）会议联系方式
联 系 人：李 玮、庄金涛
联系电话：029-86846067、029-86847333
传真号码：029-86846031
电子邮箱：zhfj000768@avic.com
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
邮政编码：710089
（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十六日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360768
（二）投票简称：西飞投票
（三）填报表决意见：
本次会议所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年9月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2025 年 9 月 26 日上午
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业
集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人持股数量：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积
投票提案
关于修订《股东会议事规则》的
议案
关于修订《董事会议事规则》的
议案
关于修订《董事、高级管理人员
薪酬和津贴管理办法》的议案
注：1.本次临时股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的
表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见表
决。
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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