证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-047
杰华特微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以现
场会议方式召开第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。根据
《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
本次会议通知已于2025年8月21日以书面通知方式送达。本次会议由公司监事
会主席刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议
的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规
定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况
和经营成果等事项。公司《2025年半年度报告》编制过程中，未发现公司参与
报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。监事会全体成员保证公司
《2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《杰华特微电子股份有限公司2025年半年度报告》及《杰华特微电子股份有限公
司2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报
告期内公司募集资金的存放、管理与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进
行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放、管理和实际使用违规的情形，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇
市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-045）。
（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关内部治理制
度的议案》
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指
引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设
置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事
的条款进行修订。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于取消监事会、修订<公司章程>和其草案、制定及修订相关内部治理制度
和其草案的公告》（公告编号：2025-046）。
特此公告。
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