证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-048
杰华特微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以现
场结合通讯方式召开第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。
根据《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2025年8
月21日以书面通知方式送达。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召
集和主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》
《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2025年半年度报告》客观、公允地
反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；公司在半年度报告编制过程中，
未发现公司参与半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为；董事会全体
成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《杰华特微电子股份有限公司2025年半年度报告》及《杰华特微电子股份有限公
司2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于<公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的
半年度评估报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
（三）审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告>的议案》
公司2025半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，公司对募集资
金进行了专户存储和监管，并依法履行信息披露义务，不存在变相改变募集资
金用途和损害公司股东利益的情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公
司及控股子公司拟使用自有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币（或等值其
他货币）的外汇衍生品业务。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效，有效期内可以滚动使用。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-045）。
（五）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关内部治理制
度的议案》
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指
引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设
置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事
的条款进行修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该制度已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该制度已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该制度已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该制度已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该制度已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案子议案1-11均尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于取消监事会、修订<公司章程>和其草案、制定及修订相关内部治理制度
和其草案的公告》（公告编号：2025-046）。
（六）审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
公司部分内部制度。
该制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案子议案1尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于取消监事会、修订<公司章程>和其草案、制定及修订相关内部治理制度
和其草案的公告》（公告编号：2025-046）。
（七）审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草
案）>及相关内部治理制度（草案）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定；
同时结合公司的实际情况，对公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》
及相关内部治理制度（草案）相关内容进行修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
适用）的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
用）的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于取消监事会、修订<公司章程>和其草案、制定及修订相关内部治理制度
和其草案的公告》（公告编号：2025-046）。
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
