证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-047
山东仙坛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日披露了《关
于收到董事长 2025 年半年度现金分红提议的公告》（公告编号：2025-039），公
司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生建议公司开展 2025 年半年度现金
分红安排，提议如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不以资本
公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并
报董事会以及股东大会审议确定。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二
次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025
年半年度利润分配预案》。
公司于 2025 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，会议以 7 票同意、
该预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
（合并报表口径），母公司实现净利润 110,562,739.36 元。应提取法定盈余公积
利润 1,684,297,946.62 元,本期已分配利润 215,134,681.75 元,2025 年半年度
期末未分配利润 1,579,726,004.23 元，资本公积金余额 1,531,633,169.99 元，
盈余公积余额 300,013,266.15 元。以上数据未经审计。截至 2025 年 6 月 30 日，
公司总股本为 860,538,727 股。
规划，为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利
润分配政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2025年半年度利润分
配预案为：以截至2025年6月30日公司总股本860,538,727股为基数，向在股权登
记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.00元
（含税），合计派发现金红利人民币86,053,872.70元（含税）；本次分配不送红
股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间，公司出现股权激励行权、可
转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则对
分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
现金分红预案合理性说明：
公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了
公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求
和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流
状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，
符合公司和全体股东的利益，符合公司战略规划和发展预期，兼顾了股东的即期
利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
以上预案符合《公司法》
《公司章程》
《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中的相关规定，
符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，
具备合法性、合规性、合理性。
公司2023年度交易性金融资产合计金额为1,146,019,154.40元，占公司总资
产比例为16.74%；公司2024年度交易性金融资产合计金额为400,594,729.03元，
占公司总资产比例为5.11%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。
公司2023年度其他权益工具投资合计金额为7,953,934.99元，占公司总资产
比例为0.12%；公司2024年度其他权益工具投资合计金额为7,588,949.18元，占
公司总资产比例为0.1%，最近连续两个会计年度前述比例均未超过50%。
公司最近两个会计年度（2023、2024年度）未开展衍生金融资产（套期保值
工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待
抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等投资活
动。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不
确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
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