证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-051
宁波均胜电子股份有限公司
第十一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届
董事会第三十五次会议于2025年8月25日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式
召开。会议通知于2025年8月22日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，
会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子2025年半年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议全体委员审议通过，同
意提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于制定<宁波均胜电子股份有限公司公司信用类债券
信息披露管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《宁波均胜电子股份有限公司公司信用类债券信息披
露管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于制定<宁波均胜电子股份有限公司董事、高级管理
人员离职管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《宁波均胜电子股份有限公司董事、高级管理人员离
职管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《关于制定<宁波均胜电子股份有限公司信息披露暂缓与
豁免管理制度>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等
规范性文件要求，同意制定本制度，具体内容详见公司于2025年8月26日在上海
证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波均胜电子股份有限公司信
息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
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